Hacienda reforzará controles contra lavado de dinero en México
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reforzará los controles para detectar posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero, con especial atención en movimientos financieros de alto monto y zonas donde existe presencia del crimen organizado.
La estrategia plantea fortalecer la vigilancia sobre operaciones que puedan representar señales de riesgo y mejorar la capacidad de las autoridades para identificar movimientos financieros inusuales.
El anuncio también abre interrogantes sobre la capacidad de estos mecanismos para detectar posibles esquemas de lavado vinculados con actores de alto perfil.
Entre los casos que han generado atención se encuentra Vector Casa de Bolsa, firma relacionada con el empresario Alfonso Romo, quien fue cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Cualquier señalamiento sobre posibles operaciones ilícitas debe ser acreditado por las autoridades correspondientes y no constituye, por sí mismo, prueba de un delito.
La pregunta ahora es si el fortalecimiento de los controles permitirá detectar con mayor eficacia operaciones financieras presuntamente irregulares, incluidas aquellas relacionadas con personas con poder político o económico.
